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唐山港发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)

发布日期:2016/2/26 1:34:44 浏览:3029

证券简称:唐山港证券代码:601000股票上市地点:上海证券交易所唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)

交易对方唐山港口实业集团有限公司

注册地址唐山海港开发区

通讯地址唐山海港开发区唐山港大厦独立财务顾问

二〇一六年二月

声明

一、董事会声明

本公司以及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上证所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

二、交易对方声明

本次重组的交易对方唐港实业已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

三、相关证券服务机构及人员声明

本次资产重组相关证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

修订说明根据上海证券交易所《关于对唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0132号)的要求,公司对本预案进行了补充和修订。现对预案(修订稿)主要补充和修订情况说明如下:

预案(修订稿)“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重大资产重组”补充披露了拟购买标的资产最近一个会计年度所产生的的营业收入指标。

预案(修订稿)“第四节交易标的”之“二、津航疏浚公司基本情况”之

“(四)最近两年及一期主要财务数据及利润分配情况”补充披露了津航疏浚公司最近两年亏损的原因。

预案(修订稿)“第四节交易标的”之“二、津航疏浚公司基本情况”之

“(六)收购津航疏浚公司的原因及必要性”补充披露了收购津航疏浚公司的原因及必要性。

预案(修订稿)“第四节交易标的”之“三、唐港铁路公司”之“(四)最近两年及一期主要财务数据及利润分配情况”补充披露了分红政策。

预案(修订稿)“第四节交易标的”之“四、曹妃甸实业公司”之“(四)最近两年及一期主要财务数据及利润分配情况”补充披露了分红政策预案(修订稿)“第四节交易标的”之“五、上市公司未来对唐港铁路公司、曹妃甸实业公司股权收益的保障性分析”补充披露了股权收益的保障性分析。

预案(修订稿)“第五节标的资产预估作价及定价公允性”之“五、土地使用权预估说明”补充披露了采用市场比较法时选取的类似宗地、交易价格以及将其作为可比交易的依据,采用成本逼近法的详细计算过程,对两种方法做简单算术平均的依据和合理性,土地使用权取得的时间、成本、周边土地成交价格、成交量情况和变动趋势。

预案(修订稿)“第十节其他重要事项”之“一、资产托管”补充披露了资产托管与本次发行股份及支付现金购买资产的关系。

目录

声明......................................................................................................................................................1

一、董事会声明..................................................................................................................................1

二、交易对方声明..............................................................................................................................1

三、相关证券服务机构及人员声明..................................................................................................1

目录......................................................................................................................................................4

释义......................................................................................................................................................7

重大事项提示..........................................................................................................................................9

一、本次重组方案的简要介绍..........................................................................................................9

二、标的资产预估作价情况..............................................................................................................9

三、本次交易的简要情况..................................................................................................................9

四、股份锁定安排............................................................................................................................11

五、本次交易不构成重大资产重组................................................................................................11

六、本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易................................................................12

七、本次交易未导致本公司控制权变化........................................................................................12

八、本次交易不构成借壳上市........................................................................................................12

九、本次交易对上市公司影响的简要介绍....................................................................................13

十、本次交易需要履行的审批程序................................................................................................13

十一、本次交易相关方作出的重要承诺........................................................................................15

十二、上市公司股票及其衍生品种的停复牌安排........................................................................20

十三、本次交易标的不存在最近36个月内首次公开发行未成功或参与重大资产重组被终止

的情形................................................................................................................................................20

十四、待补充披露的信息提示........................................................................................................20

重大风险提示........................................................................................................................................21

一、本次重组可能被暂停、中止或取消的风险............................................................................21

二、审批风险....................................................................................................................................21

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